Home » Posts tagged with » ΣΔΟΕ

Φοροδιαφυγή: Ξεκινούν οι έλεγχοι σε λίστες και μεγάλες επιχειρήσεις

Φοροδιαφυγή: Ξεκινούν οι έλεγχοι σε λίστες και μεγάλες επιχειρήσεις

Σχέδιο αύξησης των δημόσιων εσόδων, με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ, κλείσιμο εκκρεμών υποθέσεων, μετατροπή των πληροφοριακών δελτίων σε εκθέσεις ελέγχου, ελέγχους προς κάθε κατεύθυνση και «ξεσκόνισμα» όλων των λιστών, προωθεί άμεσα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων κατέγραψε το ΣΔΟΕ τον Οκτώβριο

Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων κατέγραψε το ΣΔΟΕ τον Οκτώβριο

Πρώην Δήμαρχος της Αττικής απέφυγε να δηλώσει 3,4 εκατομμύρια ευρώ, κατά την περίοδο 2004-2009. Εξι επιχειρήσεις έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικού ύψους 22 εκατ. ευρώ και δεν απέδωσαν ΦΠΑ, ύψους 5.060.000 ευρώ.

Το διπλό μήνυμα της επίσκεψης Τσίπρα στο ΣΔΟΕ

Το διπλό μήνυμα της επίσκεψης Τσίπρα στο ΣΔΟΕ

Γιατί επέλεξε τώρα να ασχοληθεί με τις εκκρεμείς υποθέσεις Στα κεντρικά γραφεία του ΣΔΟΕ βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας για να συναντηθεί με την ηγεσία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί η πρόοδος που σημειώνεται στις έρευνες για τις μεγάλες υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος.

Στον οικονομικό εισαγγελέα νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Στον οικονομικό εισαγγελέα νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Απώλεια εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο, έχει ως αποτέλεσμα η φοροδιαφυγή που εντόπισαν κλιμάκια του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος. Οι εκθέσεις ελέγχου για σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων στάλθηκαν ήδη στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα, στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα Τελωνεία. Ενδεικτικά παρατίθενται μερικές […]

ΣΔΟΕ: Σύλληψη για φοροδιαφυγή 13.500€ σε γνωστό κέντρο διασκέδασης

ΣΔΟΕ: Σύλληψη για φοροδιαφυγή 13.500€ σε γνωστό κέντρο διασκέδασης

Άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια οικονομικού ελέγχου σε γνωστό κέντρο διασκέδασης, στη Βουλιαγμένη στην Αθήνα, συνέλαβαν για μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας 13.578 ευρώ, έναν 33χρονο Αλβανό προσωρινά υπεύθυνο του κέντρου διασκέδασης, καθώς και έναν 44χρονο Έλληνα υπεύθυνο των ταμείων του κέντρου. Όπως διαπιστώθηκε, δεν εκδόθηκαν αποδείξεις συνολικής αξίας 8.675 ευρώ από τη διάθεση φιαλών […]

Η Βουλή επιτρέπει στο ΣΔΟΕ τον έλεγχο στα οικονομικά της εκκλησίας

Η Βουλή επιτρέπει στο ΣΔΟΕ τον έλεγχο στα οικονομικά της εκκλησίας

Η τροπολογία με την οποία επιτρεπόταν στην εκκλησία να αποφεύγει οποιονδήποτε έλεγχο από τον ΣΔΟΕ, αποσύρθηκε, καθώς είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα. Συγκεκριμένα, η τροπολογία προέβλεπε πως τα οικονομικά της εκκλησίας θα ετίθεντο στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μόνο με απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών. «Και η εκκλησία πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο» […]

Ανεξέλεγκτο το παγκάρι της Εκκλησίας από το ΣΔΟΕ

Ανεξέλεγκτο το παγκάρι της Εκκλησίας από το ΣΔΟΕ

Ανεξέλεγκτο είναι για το ΣΔΟΕ το ταμείο της εκκλησίας.  Παρ’όλο που έχουν γίνει καταγγελίες, όποια υπηρεσία και εάν δώσει εντολή ελέγχου, μόνο ο υπουργός μπορεί, με πολιτική απόφαση να δώσει εντολή για έλεγχο στα … ιερά οικονομικά. Εξαιρούνται τα εκκλησιαστικά ιδρύματα με τροπολογία στο σύνολό τους από τον διαχειριστικό έλεγχο όλων των οικονομικών υπηρεσιών της χώρας. […]

Χειροπέδες έβαλαν σε τρία στελέχη του ΣΔΟΕ

Χειροπέδες έβαλαν σε τρία στελέχη του ΣΔΟΕ

Συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας τρία στελέχη του Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας, εκβίασης, εγκληματικής οργάνωσης, κατάχρησης εξουσίας, παράβασης καθήκοντος και υπεξαγωγής εγγράφων Επιπλέον συνελήφθη για την εμπλοκή της στην υπόθεση και μια λογίστρια η οποία κατηγορείται για άμεση συνέργεια […]

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ γιατρός

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ γιατρός

Στη «δαγκάνα» του ΣΔΟΕ πιάστηκε γιατρός από το Κιάτο Κορινθίας, ο οποίος ελέγχεται για λαθρεμπόριο πετρελαίου ναυτιλίας. Καθώς μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν δύο μεταλλικές δεξαμενές με πετρέλαιο ναυτιλίας για κίνηση, που εκτιμάται ότι είναι λαθραίο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, προχώρησε στην κατάσχεση των τεσσάρων πολυτελών αυτοκινήτων που κατείχε ο γιατρός, και […]

Page 1 of 512345