ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗ ΒΗΜΑΠαραπέμπεται για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες, καθώς απέκρυπτε δύο off shore

Στη Δικαιοσύνη παραπέμπεται ο Γιώργος Καρατζαφέρης ομόφωνα από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής. Μετά από μία μαραθώνια συνεδρίαση η επιτροπή υιοθέτησε την πρόταση των ορκωτών λογιστών, ωστόσο υπάρχει έντονος προβληματισμός για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, καθώς υποτίθεται ότι θα έπρεπε οι δύο off shore, οι επίμαχες καταθέσεις και τα ακίνητα του προέδρου του ΛΑΟΣ να έχουν βρεθεί είτε με τον τακτικό έλεγχο του πόθεν έσχες είτε με τον έλεγχο που έγινε στα πολιτικά πρόσωπα από το 1974 μέχρι το 2012 (για τον οποίο η Βουλή πλήρωσε 800.000 ευρώ)…

Το δισέλιδο πόρισμα των ορκωτών λογιστών προτείνει την παραπομπή του Γ. Καρατζαφέρη στον εισαγγελέα Εφετών και το Ελεγκτικό Συνέδριο για ανειλικρινή δήλωση πόθεν έσχες και για κατοχή offshore εταιρειών, η οποία είναι παράνομη από το 2010 και μετά.

 

Το πόρισμα

Οι ορκωτοί εκτιμούν ότι δεν δικαιολογείται το ποσό των 1.650.000 ευρώ που βρέθηκε στην Catalina International και προέρχεται από τρία εμβάσματα εταιρειών που συνδέονται με εξοπλιστικά:

* Δύο εμβάσματα τον Νοέμβριο του 2007 ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από την Premium Properties του Αλέξανδρου Τσάτσου (ιδιοκτήτη της εταιρείας εξοπλιστικών Κεστρέλ).

* Ένα έμβασμα τον Αύγουστο του 2008 ύψους 150.000 ευρώ από την εταιρεία Malwern.

Τα χρήματα φέρεται να έχουν εκδοθεί ως αποπληρωμή δανείου, όμως η Catalina δεν έχει εκταμιεύσει αντίστοιχο ποσό στην εταιρεία του Αλ. Τσάτσου. Οι ορκωτοί λογιστές εκτιμούν ότι δεν προκύπτει η πραγματική αιτία μεταβίβασης του ποσού του 1.650.000 ευρώ από την εταιρεία του Αλ. Τσάτσου.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ βρέθηκε με δύο off shore με έδρα τα νησιά Turks and Caicos:

1. Την Cartalina: Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1992 με πραγματικούς ισότιμους δικαιούχους τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τον γιο του Γιάννη. Η εταιρεία δηλώθηκε στα πόθεν έσχες του προέδρου του ΛΑΟΣ στις 16.1.1994, 28.4.1994 και 30.4.1996, χωρίς να αναφέρεται ποσοστό συμμετοχής και τίμημα. Τα επόμενα χρόνια δεν αναφέρεται συμμετοχή.

Σύμφωνα με την τράπεζα RBC, η Catalina στις 21 Σεπτεμβρίου 2009 είχε χαρτοφυλάκιο 6.600.000 δολάρια και η ακίνητη περιουσία της υπολογιζόταν σε 20.000.000 ευρώ (διαμέρισμα στις Βρυξέλλες, δύο ακίνητα στο Παλαιό Φάληρο, επιχειρηματικά ακίνητα στην Καλλιθέα, θερινή κατοικία στο Λαγονήσι αξίας 6.000.000 ευρώ). Τον Ιανουάριο του 2010 η Catalina μετονομάστηκε σε Sunlight Delight LTD και ορίστηκε εγγεγραμμένος μέτοχος η αδελφή του Γ. Καρατζαφέρη Παναγιώτα Βασιλάκη. Στις 16 Φεβρουαρίου 2010 με εντολή του Γ. Καρατζαφέρη μεταφέρονται τα υπόλοιπα της εταιρείας στο όνομα του εμπιστεύματος The Ferisca Trust και τον Απρίλιο του 2010 οι λογαριασμοί στην RBC έκλεισαν.

2. Τη Homeric GT: Ιδρύθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1983 και μετονομάστηκε σε Homeric TCI. Η εταιρεία αυτή δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε δήλωση πόθεν έσχες του Γ. Καρατζαφέρη.

* Αργά το βράδυ η Επιτροπή παρέπεμψε επίσης στη Δικαιοσύνη τον Τ. Χυτήρη και τον Αρ. Τσιπλάκο για αναντιστοιχία καταθέσεων και δηλώσεων πόθεν έσχες, άνω των 35.000 ευρώ.