Απίστευτα ποσά εντοπίστηκαν από φοροδιαφυγόντες

 

H έρευνα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων «υπέρ άνω υποψίας», έφερε στην επιφάνεια μεγάλα χρηματικά ποσά σε κρυφούς λογαριασμούς που προέρχονται από φοροδιαφυγή.

Μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα βρέθηκαν με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ ενώ δικηγόροι, γιατροί και εταιρείες διαπιστώθηκε ότι έκλεβαν επί χρόνια το Δημόσιο με την κλασική μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων γλιτώνοντας έτσι την πληρωμή ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Χαρακτηριστικότερη όλων των περιπτώσεων φοροδιαφυγής που εντόπισε ο ΣΔΟΕ αποτελεί αυτή του μισθωτού που είχε 41,5 εκατ. ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Τα χρήματα αυτά τοποθετήθηκαν στην τράπεζα μέσα σε τρία χρόνια, από το 2007 έως το 2009. Το 2007 υπήρχαν στο λογαριασμό του 2,8 εκ., το 2008 προστέθηκαν άλλα 17,47 εκ. ευρώ και το 2009 άλλα 20,94 εκ. ευρώ. Φυσικά, όλα αυτά τα χρήματα προήλθαν από δραστηριότητες αδήλωτες στην Εφορία.

Εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών απέκρυψε έσοδα συνολικού ύψους 9,38 εκ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2007 και του 2008. Το πρόστιμο που μέχρι στιγμής καλείται να πληρώσει ανέρχεται στο ποσό των 18,75 εκ. ευρώ.

Εταιρεία κατασκευής επίπλων και φωτεινών επιγραφών δεν είχε κόψει αποδείξεις για εισπράξεις συνολικού ύψους 5,87 εκ. ευρώ, τις οποίες πραγματοποίησε την περίοδο 2003-2007.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τρεις γιατροί του ΕΣΥ, ο ένας με καταθέσεις 1,4 εκ. ευρώ, ο άλλος με 983.364 ευρώ και ο τρίτος με 681.500 ευρώ, τα οποία δεν δήλωναν στην εφορία και δεν δικαιολογούνται από το μισθό τους.

Σωρεία παρόμοιων περιπτώσεων που εξετάζονται ακόμα από το ΣΔΟΕ.